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易点天下网络科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年9月16日9:15—15:00期间任意时间。

  2. 现场会议召开地点:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

  4. 会议召集人:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1. 股东出席总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共30人,代表有表决权股份220,843,999股,占公司有表决权股份总数的46.8003%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表有表决权股份220,738,899股,占公司有表决权股份总数的46.7780%;通过网络投票出席会议的股东共22人,代表有表决权股份105,100股,占公司有表决权股份总数的0.0223%。

  2. 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东代理人共25人,代表有表决权股份30,330,714股,占公司有表决权股份总数的6.4276%。

  3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果:同意220,769,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9661%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

  中小股东的表决结果:同意30,255,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7534%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,747,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

  中小股东的表决结果:同意30,233,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6809%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%。

  表决结果:同意220,769,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9661%;反对70,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0317%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

  中小股东的表决结果:同意30,255,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7534%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2308%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0158%。

  12. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

  表决结果:同意220,769,199股,占出席会议所有股东所持股份的99.9661%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

  中小股东的表决结果:同意30,255,914股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7534%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

  浙江天册律师事务所律师孔瑾、吴旨印列席和见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:易点天下本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。